Новости

Сообщаем Вам о том, что на официальном сайте Федеральной службы по финансовым рынкам размещено Информационное сообщение от 19.01.2012 г. «Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил».

В соответствии с текстом Информационного письма ФСФР и согласно изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), внесенным Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» исключена процедура согласования правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организаций с ФСФР России.

Согласно новым требованиям законодательства, Правила внутреннего контроля направляются в ФСФР в порядке уведомления.

С полным текстом Информационного письма Вы можете ознакомиться по адресу:

 http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=8067&year_3=2012&month_3=1